诈骗园区为何从东南亚蔓延至全球，演变为威胁你我的全球性危机

（大中网/096.ca讯） 加拿大环球邮报（Globe and Mail）报道说，今年早些时候，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）警告称，大规模诈骗园区正在世界各地“日益增多”。

该办公室在一份新闻稿中说：“这些犯罪活动往往设在受武装冲突频繁、法治管辖脆弱和地下活动猖獗的地区——这些条件使他们更能躲避侦查和拦截。”

这些新地点包括饱受战火蹂躏的乌克兰、受毒品集团控制的墨西哥以及腐败横行的非洲部落。

全球打击跨国有组织犯罪倡议组织（GIATOC）湄公河观察站负责人阿默豪泽（Kristina Amerhauser）说：“我们不仅看到这些东南亚犯罪集团的行动范围扩大到更多地方，还看到各种犯罪集团在世界各地运营着诈骗园区。”

她还说：“这些诈骗园区中的许多看起来非常相似，使用类似的伎俩，依赖相同的技术，并且似乎形成了紧密的网络。”

当各国政府试图对网络诈骗发出警告时，他们也在无意中宣传了这一行业的暴利，而世界各地的犯罪集团已经开始染指该行业。

去年，加拿大人因诈骗损失了7.04亿元，主要涉及投资、恋爱和求职诈骗。

另外一些国家受影响的程度更为严重：据美国政府估计，2024年美国人因东南亚诈骗团伙损失了100亿美元；而亚洲地区的受害者损失可能高达300亿美元以上。

2025年10月14日，拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头、太子集团（Prince Group）创始人陈志（Chen Zhi）因涉嫌策划一场涉及强迫劳动的跨国加密货币骗局，被美国司法部正式起诉。他的罪名包括电信欺诈与洗钱。更具冲击力的是，美国当局直接查扣了与陈志有关的127,271枚加密货币（比特币），按当时市值计算高达150亿美元。

据了解，陈志在柬埔寨以开发房地产项目为幌子，系统性构建跨国犯罪网络。其通过伪造高薪职位诱骗劳工，将劳工非法拘禁于柬埔寨西港等地的封闭园区内，胁迫受害者从事加密货币“杀猪盘”诈骗活动。

只要具备耐心和恰当的话术，任何人都能实施此类诈骗——他们的诈骗模式是先以恋爱或投资为诱饵吸引受害者上钩，随后诱使其交出钱财，再通过购买加密货币的方式洗钱。

令人发指的是，陈志的犯罪网络还涉嫌残酷的人口贩运与强迫劳动。该集团开展大规模运作，运营呼叫中心和诈骗基地，其中许多依赖强迫劳动或被贩卖的劳工。数百人被诱骗或贩运至柬埔寨诈骗园区，护照被没收、人身自由被限制，若拒绝服从，便会遭受暴力威胁甚至殴打。美国检方将其形容为“现代奴役与高科技诈骗的结合体”，称其规模与残酷程度远超此前曝光的东南亚电诈集团。

为维持犯罪帝国的运转，太子集团高层积极在多个国家利用政治关系保护犯罪网络。美国检方指控陈志及集团高层涉嫌向公职人员行贿、干扰调查、规避司法追责。这种政治渗透使得太子集团能够长期逃避执法打击，并将其犯罪活动从柬埔寨扩展至缅甸、老挝、菲律宾及马来西亚等东南亚国家。

据联合国估计，已有超过30万人被贩卖至东南亚的诈骗基地。

此类大规模的诈骗活动集中在缅甸、柬埔寨和老挝的无政府地区，那里的腐败和内战往往使犯罪团伙得以肆无忌惮地活动。但国际社会日益增长的关注以及对当地政府和武装团体的压力已产生效果，不仅遏制了诈骗活动的扩张，甚至导致一些臭名昭著的诈骗园区（如缅甸妙瓦底 K.K. Park）被拆除。

来自打击有组织犯罪机构的阿默豪泽介绍，犯罪活动已从大型园区转向团队模式——这些团队的运作套路可能与大型园区相当，但通过小型团队分散运作，而非集中于单一地点。她说：“这种模式更容易隐藏。即使某次抓捕行动见到小规模诈骗团队，也不意味着其背后没有更大的犯罪网络。现在，估算该行业的规模变得越来越困难。”

2024年，英国广播公司（BBC）曝光了一个专门针对中国受害者的诈骗团队，其已骗到手数百万元。该团队设在英国皇家拥有的马恩岛上的一家海滨酒店内。

国际刑警组织警察服务代理联络人古特（Cyril Gout）说：“网络诈骗园区的触角遍及全球，这是一个动态且持久的全球性挑战。”

尽管制裁和逮捕行动能打乱特定诈骗活动，但面对国际执法部门的协同打击，更广泛的诈骗生态系统却展现出极强的韧性。诈骗分子利用人工智能工具伪造虚假身份，或轻松搭建看似合法的网站和简历，如此低成本方式只会使犯罪活动愈演愈烈。

受害者权益倡导者长期强调，公众教育是防范诈骗的第一道防线，必须系统性地纳入学校、社区和职场培训，以提升全民识别骗局的能力和应急反应意识。与此同时，他们主张银行不应仅作为资金流转的中介，而应在反诈预警、交易拦截和账户冻结等环节承担更积极的主动责任。这种责任机制的转变，既是对加拿大消费者合法权益的实质性保护，也是推动加拿大金融体系向更高信任标准演进的关键举措。