加拿大华裔名人控股的加拿大第一财富银行被加国情报局调查 三名股东遭财长方慧兰警告
Chrystia Freeland rings national security alarm about founders of Canadian bank with suspected ties to China
来源: 大中网/096.ca 李子
编者注：因法庭协议，大中网不能提及第一财富银行一位股东的姓名。本文将称此股东为“股东A”
Editor's note: Due to a court agreement, 096.com (Chinese News) cannot mention the name of a shareholder of Wealth One Bank. This article will refer to this shareholder as "Shareholder A"
今天你也许关心的话题：
加拿大恶化的住房危机或让渥太华雄心勃勃的移民计划搁浅
安省议会周二复会，省长福特回避数个与开发商有关的尖锐问题
称在发生多个袭击事件后加强了安保工作，但TTC和警方没有提供足够的数据来证明这一说法
号称致力为加拿大华人提供服务的第一财富银行是一家加拿大一类银行（加拿大有36家一类银行），于 2016 年开业， 目前该银行已被加拿大情报局（CSIS）调查，且三位股东收到了财政部长 方慧兰（Chrstia Freeland）的警告信。
Wealth One Bank is a Canadian Schedule 1 bank opened in 2016,with a focus on providing services to Chinese Canadians. Now the bank has been under CSIS investigation and its three founding shareholders received warning letters from the Finance Minister Chrstia Freeland.
（大中网/096.ca讯）加拿大环球邮报（Globe and Mail）报道说，据两位消息人士透露，财政部长方慧兰表示，加拿大第一财富银行的某些商业行为危及国家安全，她给三位股东发出警告，他们可能会遭受中国政府的胁迫。
方慧兰去年底发给这三人的信中称，其他加拿大金融机构指控这三名股东参与了洗钱活动。
据两位消息人士称，自 2021 年以来，总部位于多伦多的 加拿大第一财富银行和这些主要股东一直在接受加拿大安全情报局的国家安全调查，而近期在接受联邦财政部负责国家安全的官员的调查。 《环球邮报》没有透露消息来源，担心消息人士会根据《信息安全法》被起诉。
这家面向加拿大华人的银行由加拿大华商股东A、富有的房地产商陈茂华（Mao Hua (Morris) Chen）和多伦多的华人超市老板欧阳元森（Yuansheng Ou Yang）共同创立。 在收到方慧兰的信后不久，这三人于 12 月辞去了银行董事职务，股东A辞去了董事会副主席一职。
根据第一财富网站上刚刚被删除的信息，两位创始人股东A和欧阳元森在中国拥有财产和投资。
该银行于 2016 年被批准为加国一类银行，可经营存款并提供抵押贷款业务。 在 2021 年的一份新闻稿中，第一财富银行称其已成长为一家“拥有超过 4 亿元资产”的金融机构。 它的初始投资为 5000 万元。
方慧兰在信中表达了对三名股东“可能会受到来自中国的胁迫”的担忧。 信中称，渥太华认为他们可能参与了一些其他监管机构经考察后怀疑与洗钱有关的金融活动。
方慧兰的信为第一财富银行的三位股东提供了回应渥太华对国家安全的担忧的机会。
一位消息人士称，政府准备吊销该银行的执照，但如果这三人出售所有股份或大幅减少该银行股份，政府可能不会采取进一步行动。 目前尚不清楚他们是否出售或减少了股份。
《环球邮报》无法联系到三名银行股东。 该银行的首席财务官弗格森在一份声明中说： “我们无法谈论我们可能与任何监管机构进行的任何具体沟通，但可以（Barry Ferguson）拒绝就财政部长的信发表评论。
弗格森在一份声明中说： “我们无法谈论我们与任何监管机构进行的任何沟通，但可以确认你询问的三名股东不再是该银行的董事，且任何一名股东目前都没有在该银行担任任何职务。”
弗格森强调：“我们是一家加拿大银行，拥有独立的董事会和由银行专业人士组成的领导团队，他们都具有丰富的加拿大银行业系统丰富的运营经验，并且竭力遵守商业诚信和监管标准。”
方慧兰的通讯主管斯劳伦斯（Alex Lawrence）表示，加拿大政府无法就第一财富银行的事情发表评论。
劳伦斯说：“财政部长对维护加拿大金融业安全和稳定负责。 作为财政部长，她有权对加拿大任何一家银行采取行动，以降低银行面临的风险。鉴于她作为监管者的角色，不适于对任何机构或可能正在进行的任何监管调查发表评论。”
方慧兰去年 10 月在华盛顿发表讲话时谈到，有必要制定将加国贸易行为逐渐转移到志同道合的民主国家的政策：即“力挺友邦”，减少与敌对国家的商业关系。
最近几个月，加拿大政府已迫使中国的三家国有企业出售其在加拿大三家重要矿产公司的股份，并宣布不再资助那些与中国等国家的军事机构进行研发合作的任何加拿大机构。
加拿大情报局对北京如何“在经济、技术、政治和军事等各个方面推行地缘政治优势战略，并利用国家权力开展对加拿大国家安全和主权构成直接威胁的活动发出警告。”
《环球邮报》于 2016 年 5 月写了一篇关于股东A的报道。当时他和其他 32 位企业高管参加了总理特鲁多 (Justin Trudeau) 作为主宾的加拿大自由党的私人筹款活动。
当时，股东A正在等待联邦银行监管机构审批第一财富银行作为国家一类银行在加拿大开展业务。一类银行是加国银行，不隶属或属于外国银行，这类银行获准在加拿大吸纳存款。
出席 2016 年在加拿大华人王标（enson Wang)在多伦多家中举行的筹款活动的还有中国亿万富翁张斌。他是中国政府在北京的政治顾问，也是中国政府在全球宣传活动网络的高级官员。
张斌曾与一位合伙人一起向老特鲁多d 基金会和蒙特利尔大学法学院捐赠了 100 万元。 前总理的老特鲁多曾就读并后来教授法律的这所法学院获得了 750,000元，用于资助加拿大学生访问中国的奖学金和助学金。 特鲁多基金会收到了 20 万元捐款，剩下的 5 万元用于资助老特鲁多的雕像。
欧阳元森是加拿大元明超市和中国福建省企业的老板，他称与中国共产党政权有密切联系。
2016 年，欧阳元森在第一财富银行网站上的简历中称，在 1990 年移民加拿大之前，他曾是中国立法机构，即全国人民代表大会的代表，以及中国人民政治协商会议的政治顾问委员会成员。
第一财富银行在 2016 年 11 月曾向《环球邮报》表示，欧阳元森的助手过分夸大了她老板的资历和成就。
陈茂林和他的妻子林明艳（也是第一财富银行的股东）共同经营北美投资贸易促进协会，该协会致力于推动加拿大、中国和美国之间的密切经济联系。
2021 年 6 月，第一财富银行宣布前安大略省自由党政府财政厅长苏伍萨（Charles Sousa） 加入董事会。他于2022年12月离职，并在当月的联邦补选中当选为Mississauga – Lakeshore的联邦自由党议员。
Editor's note: Due to a court agreement, 096.com (Chinese News) cannot mention the name of a shareholder of Wealth One Bank. This article will refer to this shareholder as "Shareholder A"
今天你也许关心的话题：
加拿大恶化的住房危机或让渥太华雄心勃勃的移民计划搁浅
安省议会周二复会，省长福特回避数个与开发商有关的尖锐问题
称在发生多个袭击事件后加强了安保工作，但TTC和警方没有提供足够的数据来证明这一说法
号称致力为加拿大华人提供服务的第一财富银行是一家加拿大一类银行（加拿大有36家一类银行），于 2016 年开业， 目前该银行已被加拿大情报局（CSIS）调查，且三位股东收到了财政部长 方慧兰（Chrstia Freeland）的警告信。
Wealth One Bank is a Canadian Schedule 1 bank opened in 2016,with a focus on providing services to Chinese Canadians. Now the bank has been under CSIS investigation and its three founding shareholders received warning letters from the Finance Minister Chrstia Freeland.
（大中网/096.ca讯）加拿大环球邮报（Globe and Mail）报道说，据两位消息人士透露，财政部长方慧兰表示，加拿大第一财富银行的某些商业行为危及国家安全，她给三位股东发出警告，他们可能会遭受中国政府的胁迫。
方慧兰去年底发给这三人的信中称，其他加拿大金融机构指控这三名股东参与了洗钱活动。
据两位消息人士称，自 2021 年以来，总部位于多伦多的 加拿大第一财富银行和这些主要股东一直在接受加拿大安全情报局的国家安全调查，而近期在接受联邦财政部负责国家安全的官员的调查。 《环球邮报》没有透露消息来源，担心消息人士会根据《信息安全法》被起诉。
这家面向加拿大华人的银行由加拿大华商股东A、富有的房地产商陈茂华（Mao Hua (Morris) Chen）和多伦多的华人超市老板欧阳元森（Yuansheng Ou Yang）共同创立。 在收到方慧兰的信后不久，这三人于 12 月辞去了银行董事职务，股东A辞去了董事会副主席一职。
根据第一财富网站上刚刚被删除的信息，两位创始人股东A和欧阳元森在中国拥有财产和投资。
该银行于 2016 年被批准为加国一类银行，可经营存款并提供抵押贷款业务。 在 2021 年的一份新闻稿中，第一财富银行称其已成长为一家“拥有超过 4 亿元资产”的金融机构。 它的初始投资为 5000 万元。
方慧兰在信中表达了对三名股东“可能会受到来自中国的胁迫”的担忧。 信中称，渥太华认为他们可能参与了一些其他监管机构经考察后怀疑与洗钱有关的金融活动。
方慧兰的信为第一财富银行的三位股东提供了回应渥太华对国家安全的担忧的机会。
一位消息人士称，政府准备吊销该银行的执照，但如果这三人出售所有股份或大幅减少该银行股份，政府可能不会采取进一步行动。 目前尚不清楚他们是否出售或减少了股份。
《环球邮报》无法联系到三名银行股东。 该银行的首席财务官弗格森在一份声明中说： “我们无法谈论我们可能与任何监管机构进行的任何具体沟通，但可以（Barry Ferguson）拒绝就财政部长的信发表评论。
弗格森在一份声明中说： “我们无法谈论我们与任何监管机构进行的任何沟通，但可以确认你询问的三名股东不再是该银行的董事，且任何一名股东目前都没有在该银行担任任何职务。”
弗格森强调：“我们是一家加拿大银行，拥有独立的董事会和由银行专业人士组成的领导团队，他们都具有丰富的加拿大银行业系统丰富的运营经验，并且竭力遵守商业诚信和监管标准。”
方慧兰的通讯主管斯劳伦斯（Alex Lawrence）表示，加拿大政府无法就第一财富银行的事情发表评论。
劳伦斯说：“财政部长对维护加拿大金融业安全和稳定负责。 作为财政部长，她有权对加拿大任何一家银行采取行动，以降低银行面临的风险。鉴于她作为监管者的角色，不适于对任何机构或可能正在进行的任何监管调查发表评论。”
方慧兰去年 10 月在华盛顿发表讲话时谈到，有必要制定将加国贸易行为逐渐转移到志同道合的民主国家的政策：即“力挺友邦”，减少与敌对国家的商业关系。
最近几个月，加拿大政府已迫使中国的三家国有企业出售其在加拿大三家重要矿产公司的股份，并宣布不再资助那些与中国等国家的军事机构进行研发合作的任何加拿大机构。
加拿大情报局对北京如何“在经济、技术、政治和军事等各个方面推行地缘政治优势战略，并利用国家权力开展对加拿大国家安全和主权构成直接威胁的活动发出警告。”
《环球邮报》于 2016 年 5 月写了一篇关于股东A的报道。当时他和其他 32 位企业高管参加了总理特鲁多 (Justin Trudeau) 作为主宾的加拿大自由党的私人筹款活动。
当时，股东A正在等待联邦银行监管机构审批第一财富银行作为国家一类银行在加拿大开展业务。一类银行是加国银行，不隶属或属于外国银行，这类银行获准在加拿大吸纳存款。
出席 2016 年在加拿大华人王标（enson Wang)在多伦多家中举行的筹款活动的还有中国亿万富翁张斌。他是中国政府在北京的政治顾问，也是中国政府在全球宣传活动网络的高级官员。
张斌曾与一位合伙人一起向老特鲁多d 基金会和蒙特利尔大学法学院捐赠了 100 万元。 前总理的老特鲁多曾就读并后来教授法律的这所法学院获得了 750,000元，用于资助加拿大学生访问中国的奖学金和助学金。 特鲁多基金会收到了 20 万元捐款，剩下的 5 万元用于资助老特鲁多的雕像。
欧阳元森是加拿大元明超市和中国福建省企业的老板，他称与中国共产党政权有密切联系。
2016 年，欧阳元森在第一财富银行网站上的简历中称，在 1990 年移民加拿大之前，他曾是中国立法机构，即全国人民代表大会的代表，以及中国人民政治协商会议的政治顾问委员会成员。
第一财富银行在 2016 年 11 月曾向《环球邮报》表示，欧阳元森的助手过分夸大了她老板的资历和成就。
陈茂林和他的妻子林明艳（也是第一财富银行的股东）共同经营北美投资贸易促进协会，该协会致力于推动加拿大、中国和美国之间的密切经济联系。
2021 年 6 月，第一财富银行宣布前安大略省自由党政府财政厅长苏伍萨（Charles Sousa） 加入董事会。他于2022年12月离职，并在当月的联邦补选中当选为Mississauga – Lakeshore的联邦自由党议员。
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