受与中国有关系的指控的影响 联邦财政部长采取极端措施 迫使第一财富银行的三名华人创业股东退股（下）
Freeland imposes extraordinary measures to force out founding investors of Wealth One Bank with alleged ties to China (Part 2 of 2)
来源: 大中网/096.ca 李子
编者按：根据法庭庭外和解协议，大中网不能提及第一财富银行一位股东的姓名。本文将称此股东为“股东A”
在加拿大关于中国干预的政治紧张关系不断升级之际，财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）对加拿大第一财富银行（Wealth One Bank）及其三位创始投资人行使部长权威，采取了一系列前所未有的行动，此举备显其对该银行国家安全问题和稳定性的高度担忧。
Amid Canada's escalating political tensions regarding Chinese interference, Finance Minister Chrystia Freeland has enacted a set of unprecedented measures targeting Wealth One Bank and its three founding investors. The exercise of ministerial authority underscores heightened national security and stability concerns at the bank.
今天你也许关心的话题：
民调：加拿大人对经济很焦虑，保守党支持率已连续6个月领先自由党
在过去的50年中，2023年是加拿大最难买房子的时候吗？
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上接：受与中国有关系的指控的影响 联邦财政部长采取极端措施 迫使第一财富银行的三名华人创业股东退股（上）
（大中网/096.ca讯）加拿大环球邮报（Globe and Mail）报道说，前国家情报局（CSIS）主任法登（Richard Fadden）表示： “除了国家安全之外，我想不出部长还可能有什么其他的担忧，且她采取的措施都很细致和谨慎的。但这样的措施并不保证能够完全消除北京的影响，因为这种影响可能以各种方式显现出来，比如身居Y职的X先生在周末不会与那些可能进行指导或施加影响的人交谈。”
今年三月份，加国的反洗钱监管机构——加拿大金融交易和报告分析中心（FinTRAC）宣布，因违反《打击犯罪所得和恐怖活动融资法》（PCMLTFA），渥太华给了第一财富银行676,500加元的罚单。
FinTRAC指出，第一财富银行的违规行为包括“在完全有理由怀疑有些银行转账与洗钱罪行有关的情况下，该银行未能及时报告。”
方慧兰还下令三位创始股东，与他们有关的人，他们所控制的人和机构不能看到第一财富银行的数据。如果发现有这种情况发生，第一财富银行必须在15天内向有关当局报告这一违规行为。
即使没有违反以上规定，方慧兰还要求第一财富银行的员工必须报告这三名股东“以任何名义”与第一财富银行接触的行为。
在大多数情况下，三名股东被禁止进入第一财富银行的工作场所。方慧兰要求银行确保这三名男子远离其办公室和银行所在的办公楼。
她还要求第一财富银行尽快从其多伦多总部搬离。土地注册文件显示，第一财富银行位于多伦多北约克的总部设在由股东A所拥有的办公楼内。
方慧兰还规定： “在签署新的购买或租赁协议之前，第一财富银行的新营业地点以及保安安全措施必须提交部长审批。”
在此期间，银行将受到严格的监控措施。第一财富银行被要求办公室安装新的警报和摄像头，并切断与股东A所拥有的大楼的任何摄像系统。
第一财富银行还必须在“银行的所在的位置搜查任何形式的商业监控设备，包括用于远程监控的公司设备。部长要求该命令必须立即执行，并至少每年执行一次，“以确保银行独立性和运营的完整性”。
另外，方慧兰要求第一财富银行每季度进行“全网安全扫描”，以发现任何实际或潜在的安全违规行为，或与“未经授权的第三方”共享数据的情况。
第一财富银行网站曾介绍股东A和欧阳元森在中国拥有财产和投资，但这些信息已经被删除。
2016年，第一财富银行说自己的网站上有关欧阳元森的介绍有误。当时，第一财富银行声称他曾是中国全国人民代表大会（即中国的立法机关）和中国人民政治协商会议（对中国政府的政治咨询机构）的成员。这意味着在他来加拿大之前，他在中国是一个有影响力的政治人物。
2016年11月，第一财富银行向《环邮》表示，欧阳元森并非这两个机构成员，他的助理误撰了老板的资历，并夸大了他的成就。
2013年，欧阳元森被其超市的小股东Barry Wan起诉。Wan在法庭文件中声称，他没有从Mississauga的元明超市中得到他应得的分红，并且欧阳元森和他的妻子Ming Zhu Zhuang犯有“会计不规则行为”。据欧阳元森的律师Andrea Habas表示，法庭后来命令欧阳元森购买Wan拥有的10%股份。
而股东A则曾因其保险业务面临法律纠纷。2013年，他因其未获得书面授权而为一对夫妇办理人寿保险而被卑诗省保险委员会罚款$2000元。
2003年，安省Oakville市的两名大陆移民向Advocis（全国金融顾问专业协会）投诉，称股东A欺骗他们，将他们的$2万元储蓄用于他们负担不起的三份人寿保险的第一年年保费。2005年，《多伦多星报》报道称，股东A就调查结果与Advocis发生争议后退出协会。
陈陈茂华和他的妻子Mingyan Lin（她也是第一财富银行的股东）组建了北美投资与贸易促进协会（orth America Investment and Trade Promotion Association），该协会推动加拿大、中国和美国之间的经济联系。
2021年6月，第一财富银行宣布，前安大略省自由党财政部长Charles Sousa已加入其董事会。Sousa在2022年12月离职。同月，他在联邦补选中当选为Mississauga - Lakeshore选区的自由党议员。（完）
在加拿大关于中国干预的政治紧张关系不断升级之际，财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）对加拿大第一财富银行（Wealth One Bank）及其三位创始投资人行使部长权威，采取了一系列前所未有的行动，此举备显其对该银行国家安全问题和稳定性的高度担忧。
Amid Canada's escalating political tensions regarding Chinese interference, Finance Minister Chrystia Freeland has enacted a set of unprecedented measures targeting Wealth One Bank and its three founding investors. The exercise of ministerial authority underscores heightened national security and stability concerns at the bank.
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在过去的50年中，2023年是加拿大最难买房子的时候吗？
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（大中网/096.ca讯）加拿大环球邮报（Globe and Mail）报道说，前国家情报局（CSIS）主任法登（Richard Fadden）表示： “除了国家安全之外，我想不出部长还可能有什么其他的担忧，且她采取的措施都很细致和谨慎的。但这样的措施并不保证能够完全消除北京的影响，因为这种影响可能以各种方式显现出来，比如身居Y职的X先生在周末不会与那些可能进行指导或施加影响的人交谈。”
今年三月份，加国的反洗钱监管机构——加拿大金融交易和报告分析中心（FinTRAC）宣布，因违反《打击犯罪所得和恐怖活动融资法》（PCMLTFA），渥太华给了第一财富银行676,500加元的罚单。
FinTRAC指出，第一财富银行的违规行为包括“在完全有理由怀疑有些银行转账与洗钱罪行有关的情况下，该银行未能及时报告。”
方慧兰还下令三位创始股东，与他们有关的人，他们所控制的人和机构不能看到第一财富银行的数据。如果发现有这种情况发生，第一财富银行必须在15天内向有关当局报告这一违规行为。
即使没有违反以上规定，方慧兰还要求第一财富银行的员工必须报告这三名股东“以任何名义”与第一财富银行接触的行为。
在大多数情况下，三名股东被禁止进入第一财富银行的工作场所。方慧兰要求银行确保这三名男子远离其办公室和银行所在的办公楼。
她还要求第一财富银行尽快从其多伦多总部搬离。土地注册文件显示，第一财富银行位于多伦多北约克的总部设在由股东A所拥有的办公楼内。
方慧兰还规定： “在签署新的购买或租赁协议之前，第一财富银行的新营业地点以及保安安全措施必须提交部长审批。”
在此期间，银行将受到严格的监控措施。第一财富银行被要求办公室安装新的警报和摄像头，并切断与股东A所拥有的大楼的任何摄像系统。
第一财富银行还必须在“银行的所在的位置搜查任何形式的商业监控设备，包括用于远程监控的公司设备。部长要求该命令必须立即执行，并至少每年执行一次，“以确保银行独立性和运营的完整性”。
另外，方慧兰要求第一财富银行每季度进行“全网安全扫描”，以发现任何实际或潜在的安全违规行为，或与“未经授权的第三方”共享数据的情况。
第一财富银行网站曾介绍股东A和欧阳元森在中国拥有财产和投资，但这些信息已经被删除。
2016年，第一财富银行说自己的网站上有关欧阳元森的介绍有误。当时，第一财富银行声称他曾是中国全国人民代表大会（即中国的立法机关）和中国人民政治协商会议（对中国政府的政治咨询机构）的成员。这意味着在他来加拿大之前，他在中国是一个有影响力的政治人物。
2016年11月，第一财富银行向《环邮》表示，欧阳元森并非这两个机构成员，他的助理误撰了老板的资历，并夸大了他的成就。
2013年，欧阳元森被其超市的小股东Barry Wan起诉。Wan在法庭文件中声称，他没有从Mississauga的元明超市中得到他应得的分红，并且欧阳元森和他的妻子Ming Zhu Zhuang犯有“会计不规则行为”。据欧阳元森的律师Andrea Habas表示，法庭后来命令欧阳元森购买Wan拥有的10%股份。
而股东A则曾因其保险业务面临法律纠纷。2013年，他因其未获得书面授权而为一对夫妇办理人寿保险而被卑诗省保险委员会罚款$2000元。
2003年，安省Oakville市的两名大陆移民向Advocis（全国金融顾问专业协会）投诉，称股东A欺骗他们，将他们的$2万元储蓄用于他们负担不起的三份人寿保险的第一年年保费。2005年，《多伦多星报》报道称，股东A就调查结果与Advocis发生争议后退出协会。
陈陈茂华和他的妻子Mingyan Lin（她也是第一财富银行的股东）组建了北美投资与贸易促进协会（orth America Investment and Trade Promotion Association），该协会推动加拿大、中国和美国之间的经济联系。
2021年6月，第一财富银行宣布，前安大略省自由党财政部长Charles Sousa已加入其董事会。Sousa在2022年12月离职。同月，他在联邦补选中当选为Mississauga - Lakeshore选区的自由党议员。（完）
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