谎称IRS及CRA 美当局破获大型电话诈骗案

 

 

(大中报泊然报道) 美国当局10月27日宣布对涉嫌电话诈骗的五家印度呼叫中心和56名嫌疑人提出指控，在该骗案中，可能有大量来自加拿大和美国的受害者上当受骗，涉案金额高达数百万元。

 

虽然美国当局在宣布上述指控时并未提及加拿大，但起诉书却称受害者“有美国人也有其他国家人士。”

 

加拿大皇家骑警发言人则称，皇家骑警认为该案可能也涉及到加拿大。皇家骑警发言人赫尔曼(Penny Hermann)在回应《环球邮报》的相关询问时称，有受害者报告称有时候他们会接到自称是美国国税局（IRS）工作人员的电话，但对方在意识到加拿大没有IRS后，便立即改变了说辞。

 

赫尔曼还称，在最近大力打击涉嫌电话诈骗的印度呼叫中心后，加拿大反欺诈中心接到的相关投诉数量已大幅下降。

 

据皇家骑警称，在70名涉嫌电话诈骗的印度呼叫中心员工于邻近孟买的塔那（Thane）市被捕后，警方发现他们不仅涉嫌参与美国国税局诈骗案件，还曾假冒加拿大税务局（CRA）官员进行电话诈骗。皇家骑警在上周发表的一份公告中称，骗子会根据不同的国家不断调整骗术。

 

据美国当局称，10月27日被控的嫌犯是在印度艾哈迈达巴德（Ahmedabad）的五家呼叫中心里工作，他们涉嫌冒充美国税务或移民部门的工作人员从呼叫中心致电受害者，声称对方拖欠税款或面临被驱逐出境的风险，诱骗对方立即支付“罚款”。

 

美国司法部助理部长考德威尔（Leslie Caldwell）称，该个犯罪网络利用各种手段通过电话欺诈被吓得胆战心惊的受害者，以逮捕、驱逐出境以及涉及美国当局的其他一些问题对受害者实施威胁。一旦受害者上钩，呼叫中心便会依靠其美国同伙快速收钱和洗钱。

 

据起诉书称，嫌犯不仅涉嫌诈骗逾15000人，还涉嫌盗取50,000人的个人身份信息。法庭文件显示，被告所构筑的庞大而又复杂的骗局导致受害者损失了数百万元。

 

起诉书还称，涉案呼叫中心的运营者购买了近100台MagicJack设备 ，以便无限制地拨打网络电话，在这其中有近1,500个MagicJack电话号码是用于实施电话诈骗。此外，被告在致电受害者时还会利用欺骗软件令对方电话显示“美国政府”和华盛顿区号202。

 

据起诉书称，有一名加利福尼亚州的受害者在短短三周内就向骗子支付了$13.6万元，还有一名圣地亚哥的85岁老妇也被骗子骗走$1.23万元，当时骗子曾威胁她称不支付这笔税务罚款就会逮捕她。

 

还有一些受害者则被指示前往零售商店购买储值卡，并被要求向骗子提供密码，然后骗子的同谋便会使用这些PIN密码将储值卡中的资金转移到第二批储值卡中，而这些储值卡都是骗子使用盗来的个人身份信息进行登记。在这之后，骗子会使用第二批储值卡购买美国银行汇票，然后这些钱便会电汇至艾哈迈达巴德的一家公司。