“巴拿马文件”近900加拿大人榜上有名 税局尚未提出刑事指控
来源: 大中报 菲尔
根据环球邮报4月2日的报道,加拿大税局在巴拿马文件(Panama Papers)中发现了近900名来自加拿大个人和企业实体,并且已经开始着手五项刑事调查,但到目前为止还没有提出任何指控。
加拿大税务局正在搜集从巴拿马律师事务所Mossack Fonseca泄露信息中的最新调查细节,由来自全球数百亿美元的资金放在避税天堂。
迄今为止,文件中已确定894名加拿大人,包括个人,公司和信托人在内,其中有525人的档案已被税局审查。
加拿大税局表示已完成116项审计,欠联邦税款和罚金超过1500万。
国税局局长莱伯熙莉(Diane Lebouthillier)表示,政府一直在努力打击离岸税务欺诈行为。她提到上周为一桩涉嫌价值7700万元案件发出的两份搜查令,这些信息都来自巴拿马文件。
但自由党参议员当恩(Percy Downe)表示,他很担心税局会对这些案件进行长时间的调查,并指出自该文件发布以来的三年以来,其他国家已经收回了5亿美元。
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