涉及1400万庞氏骗局的大陆移民夫妇被重罚

大中报综合讯：2月22日上周五，卑诗省证监会（BC Securities Commission，简称BCSC）发表公告说，涉及大温地区的Bossteam E-Commerce公司庞氏骗局投资的受害者可以拿回部分投资资款项。此案总金额达1,400万，受害人可上网提交认领证明。此次是对该案464位受害者进行补偿，共计$650万元，包括本金和5%的利息。

在这$650万元中，包括从庞氏骗局主谋华裔夫妇朱妍(Yan Zhu，音译)和张冠强(Guan Qiang Zhang，音译)被冻结的银行账户中取出的$480万元。

而这$480万也是分两次到达法院指定的收款人账户，其中一笔$170万是去年7月到账，另一笔$310万则是本月中旬到账。



公告说，除了上述从银行账户转出的$480万之外，证监会也通过出售朱妍名下的土地获得$123,000，这笔钱也转给法院指定的收款人账户。

证监会指出，分发给受害人的$650万只是这宗庞氏骗案$1,400万行政罚款的一部分。但证监会眼下无法找到这对夫妇其它更多资产来用于补偿。张冠强已于2012年被驱逐出境，回到中国， 太朱妍2017年仍然居住在本那比。不过他们已被永久禁止在加拿大资本市场进行任何操作及活动，包括证券交易等。

据悉，这对前本拿比华裔夫妇移民加拿大后一直在大温地区做生意，名义上开的是广告公司Bossteam E-Commerce，但私底下却违反金融法规，非法发行股票，以旁氏骗局的方式骗取客户巨额资金，并最终被金融监管部门查办。该夫妇均来自中国，案发时住在大温地区的本拿比市。

他们的广告公司网站上自称主要业务是网络广告，公司提供网络平台，让客户刊登广告，链接至客户公司网站。

但是，在这合法业务的掩盖之下，两人还紧锣密鼓地运行其他违法业务。2011年11月，两人公开出售公司股票，但要求投资者购入股票前，必须先成为公司会员，且须销售或自购最少2000元广告套餐。



卑诗证监会指出，他们把Bossteam打造成一家本地及国际知名公司，然后以会员制吸引人入会，会员有两种，分别是2000元及5000元，两人正是利用这种不断有会员加入，把所得款项向旧会员支付投资收益，采用庞氏骗局手法吸引投资。

2012年，卑诗省证监会在收到两个匿名人士的举报后对Bossteam E-Commerce公司展开调查。调查发现，两人在无招股书的情况下非法分销公司证券，并向会员提供虚假资料，假装一些本地及国际知名公司有付款使用其广告服务，涉及诈骗。同时，两人被指控阻碍证监会调查，妨碍司法公正，包括教唆员工提供假的业务资料，以掩饰真相。

2014年8月，卑诗证监会裁定这对夫妇及公司违反多项证券条例，包括诈骗、非法售卖证券及向证监会隐瞒资料等。

2015年6月，证监会冻结其帐户内的资金共972万美元和29万加元。证监会裁定两人必须归还所有投资者共1,400万元资金，共计2800万元，同时处以1,400万元罚款。

据悉涉及此案的全球投资者共有1.4万人左右， 其中大部分是华裔。