退休警察主导加拿大最高级庞氏骗局 受骗者有反欺诈调查员
来源: 大中报 王飞
(大中报/096.ca综合讯):根据simcoereformer的报道,一个自称发明了股票自动交易机的省警Larry Renton承诺给投资者每年25%的回报,最终证明这是一场骗局。不过这个骗子是一个曾经获得终身成就奖的退休警官,被骗的大部分人都是家庭成员、朋友和警察,其中还有警方反欺诈犯罪调查员,受骗总额超过100万。
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警界的几十年生涯,他获得很好的评价,2015年还获警队颁发终身成就奖。因为受到同事和民众信任,在他声称自己创造了一个容易赚钱的投资法,成立「迈阿密集团」(Miami Group)而鼓励亲朋好友投资时,很快获得回应。
多个消息来源证实目前他正在接受欺诈调查,有证据证明涉案损失金额超过100万元,其中大部分资金来自执法界。
Aylmer警察局长Zvonko Horvat对此感到遗憾,他说:每个失去金钱的人都应该想到他们会有这样的结果,因为他们应该比普通市民知道得更多,我可以保证当调查结果出来时你不会在受骗者名单中看到我的名字。
几年前,Horvat是OPP Norfolk的负责人,当时Renton提交了一份兼职就业请求,说他想在Simcoe的一家投资公司任职。Horvat否决了这个请求,因为这存在著潜在的“利益冲突”,Horvat的决定获得了OPP专业标准局的支持。
但是不幸还是发生了。当接到Larry Renton涉嫌诈骗的消息时Horvat感到震惊。
但是不幸还是发生了。当接到Larry Renton涉嫌诈骗的消息时Horvat感到震惊。
当媒体打电话到Larry Renton家时,一名女子回答了电话。女人说Larry Renton不能接电话,而且也不会回复任何人的电话。当被询问Larry Renton是否正在接受“财务问题”调查时女子回答:我什么也不知道,我无话可说。
OPP确认,一名前警官正因涉嫌财务违规行为被调查。OPP媒体关系官员Carolle Dionne在一封电子邮件中说,我们正在寻找其他受害者和证人。由于这项调查仍处于初期阶段,我们无法提供进一步的细节。随着调查的进展,我们将分享更多的信息。
一名消息人士称,Larry Renton接受了来自众多朋友,家人和同事的贷款,他以高利率偿还了部分贷款。Larry Renton说他掌握了一种傻瓜式的投资方法,这使他比其他证券交易者能赚更多的钱。
根据多伦多星报的报道,Larry Renton的一个投资人向警方报告说,他在两年前投资给Larry Renton,而且确实赚到了钱,他没有为这些收入报税,被CRA查到。
Larry Renton声称投入3万元,投资人每年将获得16%的回报,投入10万回报为21%,投入20万以上则可获得25%的回报。而且投资人如果拉来新的投资者还将获得5%的奖金。他并称这些收入都不用报税。很多同事和朋友趋之若鹜,拿出了毕生积蓄给Renton。
根据警方初步从Renton家中搜出的资料档案显示,根本没有所谓的集团公司,是这位退休警察自己主导了“庞氏骗局”。
警方内部的文件显示,这宗案件爆发始于2020年5月22日,当时一个民众走进警局报案,称自己两年内向Renton缴了20万元投资金,在疫情爆发前的确获得很好的利润,也没有报税,但疫情之后却变了样。他还爆料出许多其他投资人,很多都是警察。
在安省西南部,Renton家族在警界举足轻重,因为他的两个兄弟和儿子都是警察。他的兄弟都已经退休,一位曾是安省警自行车执法部门负责人,另一位还是Woodstock市的警察局局长。据称,两人都是投资者,也都损失了很多钱。
根据搜查令文件显示,警方在他家搜出了11台电脑,用以监控股市和商业新闻。5月案件爆发后,Renton向一群朋友和投资者发送了一条视频消息说自己身陷财务困境,将结束生命。
安省警方至少已经联络到17名受害者,但相信还有更多人受害,只是不少人自感尴尬,所以不愿意挺身而出。
根据投资人说法,疫情爆发前是获得不少利润,但去年初疫情爆发,Renton先是告知投资人会延迟付款所得,但仍鼓励投资人进行新的投资,称当时是逢低进场的好机会。
有一位受害者也从安省警队退休,他称Renton并没有奢侈的生活方式,也没有酗酒吸毒,他相信Renton的计划本来是合乎情理法,但是后来变得太难维持演变成庞氏骗局。
庞氏骗局基本上是拿新进投资人的资金作为先期投资人的报酬,一旦没有新的资金进入,很快就会崩盘。一位投资31万元的受害者说,到计划崩溃前,他所得的利润已达29.4万元;但有人近期投资21.5万元,仅获得2.8万元回馈;还有人投资8.6万元,一无所获。
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