“黑斧”诈骗触及多伦多

 

(大中报泊然报道)据加拿大警方称，他们目前正在打击一个新型犯罪组织。该组织从两年前显露苗头，当时在Facebook上开始出现一些身穿统一奇特服装的男子照片。

 

随后，这些照片中的男子便开始与越来越多案件挂钩，包括一起绑架案、一名男子遭碾压案，以及因为微不足道的小事而残忍殴打他人的案件等。

 

由于追查新型秘密犯罪集团是罕有的侦探工作，因此当两名多伦多警官和一名卑诗省皇家骑警分析员开始编制名为《黑斧，加拿大地区》（Black Axe, Canada Zone）的文件时，他们从未想过自己要为此参加一些葬礼，前往一些郊区烧烤点并深入了解非洲历史。

 

“黑斧”诈骗触及多伦多

据一名专家介绍，“黑斧”（Black Axe）组织是源自尼日尼亚的兄弟会组织，其推崇死亡崇拜。该组织曾是一个充满理想主义的大学兄弟会，但最近数十年来却不断参与谋杀案和强奸案，而加入该组织的成员也都必须发血誓。

 

在通常情况下，“黑斧”组织都是与暴徒或飞车党联系在一起，尤其是在该组织势力扩散至尼日利亚以外地区时。

 

据警方称，“黑斧”组织和其他犯罪组织一样，也很注重于盈利。但是该组织并不涉足毒品或色情交易，而是专门从事在许多人看来属于轻微的非暴力犯罪：诈骗。

 

警方同时称，“黑斧”组织所从事的诈骗行为对受害者造成的毁灭性打击实属罕见。在FBI（美国联邦调查局）官员两周前举行的记者会上，多伦多警方就宣布他们已经参与打击一个洗钱网络的国际行动，在过去一年间有逾$50亿元资金通过该网络流入各地。同时，有两名被控诈骗一名多伦多寡妇终身积蓄的当地男子将被引渡至美国面对洗钱指控。

 

网络欺诈因为流动性强并且涉及全球各地，通常都难以追踪，但是其往往都需要当地的运作者。在过去两年间，多伦多地区一些居民每人至少被骗$100万元，据警方称，这些经加国居民帮助清洗的资金与“黑斧”组织有关联，有时候相关资金会被移交给该组织的合伙人。随后这些合伙人会通过世界各地的银行账户，由各大洲各国的可靠成员帮助转移这些资金，最终这些钱将会彻底消失无影踪。

 

这宗洗钱案的复杂性亦反映出罪犯诈骗手段的高明，其中数名作案分子真假结合，利用假冒身份、真实银行账户、真实姓名、真实网站和虚假文件行骗。

 

多伦多警方同时还对41岁被捕嫌犯Akohomen Ighedoise控以一项“参加犯罪组织”的附加指控。据警方称，他们缴获的将会作为呈堂证供的文件显示，Ighedoise曾担任一个骗徒洗钱网络的会计员，而该网络所涉骗徒都是“黑斧”组织的成员。该项指控也是首次将加国人士与该组织公开联系起来。

 

据接受《环球邮报》采访的警方、黑帮专家和尼日利亚学者称，“黑斧”组织表面打着慈善的幌子，实际行事隐秘并且等级森严。据加拿大警方称，目前加国的“黑斧”组织成员已经增至200人。

 

据多伦多警局探员特洛特（Tim Trotter）称，加拿大警方是在不到两年前首次听说“黑斧”这个名字，随后警方便迅速展开行动，以遏止该组织发展。

 

多伦多寡妇被骗终身积蓄

虽然有许多骗局受害者只是损失数千元，但多伦多最近受骗上当的受害者之一Soraya Emami却因此失去了一切，包括许多朋友。

 

在1988年，Emami带着四个儿子逃离伊朗，而她的丈夫却因为被当局监禁并且护照被扣多年而无法离开。后来Emami设法移民至加拿大，并在北约克从事房地产经纪人工作。

 

之后，Emami花了30年积蓄在安省史托维尔市购买了一栋精美的住宅，并且将四个儿子培养成才，他们在大学毕业后分别从事医生、工程师、电脑工程师和银行经理的工作。在去年，Emami在加国出生的小儿子也进了大学。数十年来，Emami一直未能与丈夫重聚，因为晚年孤寂她第一次开始考虑交友约会。

 

63岁的Emami称，她的儿子都已经长大成人，她时常会感觉到孤单，因此她在看到Match.com的电视广告后便抱着试试看的心态加入了该网站。

 

在几天后，Emami告诉一个朋友，她接到一位温文尔雅的地质学家发来的信息。这名自称名叫富兰克林（Fredrick Franklin）的男子告诉Emami，他住在多伦多的富人区Bridle Path，距离她家只有45分钟路程。

 

富兰克林称自己在澳大利亚生活了多年，而在Emami刚开始和他通电话时，也的确常常都听不懂他浓重的口音。后来在富兰克林前往温哥华和土耳其出差时，他不断给Emami打电话，并约好5月5日返回多伦多时和她在机场见面。

 

富兰克林曾在一份电子邮件中告诉Emami的儿孙，他是一个非常好相处的人，在过去两年他曾参加过多伦多Heart and Stroke慈善长跑活动。

 

但是就在富兰克林返程前几天，Emami突然接到他惊慌失措打来的电话，富兰克林称，他的开户行告诉他有人试图入侵他的银行账户，但他身处土耳其乡村无法进行查明，他想请Emami帮他致电银行，然后告诉他账户余额有多少。随后他通过电邮向Emami发送了SunTrust银行的电话号码，以及一个十位数账号和一个九位数税号。

 

Emami随后与一名银行柜员通了电话，对方告诉她所查询账户的余额为$1800万元。

 

但是在确认富兰克林的银行账户有$1800万元余额后，Emami在接下来的几天里一直都没有再接到对方的电话，当他们再次通话时，Emami告诉富兰克林她很担心他，对方则表示这说明他们心有灵犀。

 

富兰克林称，他在土耳其出了矿难事故，他因此受了伤，而他的手机和笔记本电脑也在事故中毁坏，但他无法前往伊斯坦布尔进行更换，他询问Emami是否可以给他快递一个新手机和一台新笔记本电脑，Emami对此欣然同意，并立即前往位于Fairview Mall的苹果商店。随后Emami又致电富兰克林询问其是否使用自己的信用卡支付购买电话的费用，但对方表示商家不会允许这样做，最终Emami花费$4,000元购买了笔记本电脑和手机快递给富兰克林。

 

在几天后，富兰克林又致电Emami，称他需要$8万元支付一名员工的工资，并承诺将会连本带利偿还这笔钱。Emami则表示她需要向儿子借钱，在富兰克林的一再保证下，Emami分几次向对方汇去了这笔钱。

 

在富兰克林原定回程的那天，Emami接到一名男子打来的电话，对方自称是富兰克林的律师，并称因为在矿难事故中有伤者死亡，富兰克林欠死者家属$13万元，如果不支付这笔钱他就得去坐牢。

 

Emami称，听到富兰克林在电话里哭求，她别无选择只能去向朋友以及其她所有认识的人借钱，而这些人都将钱借给了她，甚至一个朋友的朋友也借给她数千元。Emami回忆称，该名出租车司机在借钱给她时曾称，这些钱都是他一点一点攒起来的。

 

富兰克林随后告知Emami他重新预订的航班信息，而她也答应会去机场接他，并为他准备一顿丰盛的午餐。

 

然而就在Emami等待富兰克林归来时，她的手机又响了起来，这次是另一名律师从法兰克福机场打来的电话，对方称富兰克林欠税$25万元，他因此无法携带一颗宝石离开这个国家。

 

Emami称，当时她几近崩溃，她哭着向对方说“请不要这样对我，你为什么要这样对我？我一开始就告诉过你，这些钱都是我借来的。”

 

随后，一名同样有着澳大利亚口音，自称是富兰克林的儿子的男子打电话告诉Emami，他已经将自己的房屋再抵押贷款以救助自己的父亲，而他可能会因此失去子女的抚养权。Emami随即也将自己的住宅再抵押贷款$15.8万元，由于银行不允许她转汇这笔资金，她按照对方指示与一男一女会面，并将这笔钱存入了他们的账户。

 

最终，Emami在儿子以及银行经理的劝说下决定报警，当警方告知其富兰克林是骗徒假冒，而她的钱可能也一去不复返时，一名心理医生到场帮助安抚Emami。

 

如今，Emami已经无力支付账单或负担日常开销，她的信用评级也被破坏。尽管她患有严重头疼，但她仍在寻找工作。在10月27日，Emami接到银行通知，称她将会在20天内失去史托维尔市的住宅。

 

Emami称，她最近常常夜不能寐，她一直将帮助有需要的人视为己任，但现在她的朋友，甚至她的儿子都因为被骗走积蓄而愤怒不已。

 

据警方称，在此案中，除了澳大利亚地质学家，Emami至少还与其他五人通过话，其中包括亲自会面的两人。

 

在今年6月，约克区警方在Project Unromantic行动中对九名涉及数宗骗案的当地人士提出指控，其中就包括Emami案，这些骗案的涉案总金额高达$150万元，警方相信这些犯罪活动涉及国际犯罪组织。

 

多伦多警方亦相信导致他们指控Ighedoise的犯罪活动与约克区的骗案有关联。

 

受骗上当者众多

据其他一些上当受骗的多伦多女性称，骗徒通常都是真假结合。有一名受害者曾经接到伪造的安省政府合约，还有两名约克区的受害者则称骗徒是冒充埃德蒙顿矿业高管行骗。这些骗徒都拥有Facebook和LinkedIn账户，看起来朋友家人众多。

 

据受害女性称，当她们在谷歌上搜索骗徒的名字时，他们的身份似乎都是真实的。

 

据联邦政府机构加拿大反诈骗中心(Canadian Anti-Fraud Centre)的威廉姆斯（Daniel Williams）称，骗徒往往是进行大规模行骗，而不仅仅只是针对某个受害者，有时候他们在一天之中就会行骗多达8000人。威廉姆斯同时称，由于来自欺诈受害者的电话越来越多，反诈骗中心已经应接不暇，有时候该中心一天就会接到逾2000个举报电话。

 

威廉姆斯表示，据当局估计他们目前只知晓全球欺诈案件的1%至5%，因为有许多受害者被骗而不自知，或是因为害怕丢脸而不愿意报告警方。

 

据多伦多金融犯罪探员警探（Mike Kelly）称，加拿大的骗徒通常与吉隆坡、东京以及拉各斯的一些人士有关联。

 

加拿大警方希望藉指控Ighedoise向加拿大的“黑斧”组织成员传递一个早期信息。目前约克警方和多伦多警方正在努力确认Emami欺诈案与Ighedoise所涉犯罪活动之间的联系。与此同时，警方亦呼吁尼日利亚社区报告涉及“黑斧”组织威胁恐吓他人的案例，以帮助当局了解该组织的实际规模与危害。