“巴拿马文件”近900加拿大人榜上有名 税局尚未提出刑事指控

根据环球邮报4月2日的报道，加拿大税局在巴拿马文件（Panama Papers）中发现了近900名来自加拿大个人和企业实体，并且已经开始着手五项刑事调查，但到目前为止还没有提出任何指控。

加拿大税务局正在搜集从巴拿马律师事务所Mossack Fonseca泄露信息中的最新调查细节，由来自全球数百亿美元的资金放在避税天堂。



迄今为止，文件中已确定894名加拿大人，包括个人，公司和信托人在内，其中有525人的档案已被税局审查。

加拿大税局表示已完成116项审计，欠联邦税款和罚金超过1500万。

国税局局长莱伯熙莉（Diane Lebouthillier）表示，政府一直在努力打击离岸税务欺诈行为。她提到上周为一桩涉嫌价值7700万元案件发出的两份搜查令，这些信息都来自巴拿马文件。

但自由党参议员当恩（Percy Downe）表示，他很担心税局会对这些案件进行长时间的调查，并指出自该文件发布以来的三年以来，其他国家已经收回了5亿美元。