垃圾桶牵出一桩加拿大特大移民欺诈案 1,200多华人涉案
来源: 大中报 王飞
大中报综合讯:根据CBC近日的报道,加拿大边境服务局(Canada Border Services Agency,CBSA)的官员利用垃圾桶里找出来的几份文件为线索,顺藤摸瓜,揭开一宗自2006年以来,该局在萨省调查的最大一宗移民刑事案件。 案件的主谋是住在萨省白城市(White City)的一对华人夫妇,案情涉及提供虚假工作,涉案人员包括萨省的数十位商人,以及上千名申请移民的中国人。
这宗移民欺诈案涉及了一大批商家,包括位于Fort Qu'Appelle的一间汽车旅馆,位于Estevan镇的一间广告公司,位于里贾纳(Regina)的一间保险公司,将贾纳市的前市长阿切尔(Doug Archer)也卷入其中,因为他是这间保险公司的业主之一。
报道称,2014年3月,加拿大边境服务局向法庭提交了获取搜查令的信息,法庭批准边境局取得一对华人夫妇的银行记录,这对被控的华人夫妇是王琦(Qi Wang,音译)和崔玉娟(Yujuan Cui,音译)。
文件中有详细的证据,包括一段意外录到的对话,一张练习伪造签名的纸,以及一封电邮。电邮中一间小型电脑公司的东主意外得知他的公司为21名中国人提供了工作。
2015年12月,代表边境服务局的检控官对王琦和崔玉娟夫妇提出一系列指控。这对华人夫妇涉嫌为1000余名中国移民伪造雇佣文件,以申请萨省的移民签证。具体的操作方法为,先向中国申请人收取约费用,再向萨省的17家商业主支付费用,以取得雇佣文件。有些商家甚至在不知情的情况下,就被这对夫妇伪造了工作机会文件。这是一起由华人主导、萨省17家商业机构联手制造的移民欺诈案件。
检控官指控王和崔寻找当地企业给他们好处,让他们假装雇佣华人,然后为这些出了钱的华人申请移民。当局表示,
检控官称,边境服务局的调查人员在王琦和崔玉娟夫妇的家中找到的文件中,发现1200多个中国人的名字,其中有641人已经进入加拿大联邦或省移民程序,87人已经成为永久居民。
检控官还称,这对夫妇“向中国申请人非法收取约$60万元”,并向萨省17家商业主支付了约$9.5万元。
而代表王琦和崔玉娟的律师Aaron Fox在电邮中表示,两人无罪,并会在法庭上证明自己无罪。
报道称,两人目前住在卑诗省Roberts Creek镇,他们是在3年半之前受到指控,目前还在等候庭审。检方的指控还没有得到法庭的批准,审前听证会定于今年9月进行。
CBC的报道称,调查人员最早于2012年4月展开调查,一天王琦拿着一叠移民申请走进里贾纳移民办公室,引起移民官的注意。因为王琦之前涉嫌提供不存在的工作职位而受到萨省移民提名项目的2年禁令。
移民官发现王琦提交的申请文件可疑,于是通知了边境服务局。文件显示,所有的商家和雇主都是真实的,但是联络电邮地址却是其他人。
于是边境服务局调查人员决定深入调查。2012年5月,他们在王琦和崔玉娟家门前,清空垃圾桶翻找。结果,从垃圾桶里找出来的证据,帮助边境局揭开了这宗规模庞大的欺诈案。
边境服务局发现,在长达十多年间,这对夫妇招募萨省商家,为想要申请移民的中国人提供工作机会。其中一间位于里贾纳的Knight Archer Insurance保险公司,老板是前市长阿切尔和他的妻子格劳丽雅(Gloria Archer)。
边境局拿到一份1200个中国人姓名的数据库,这些姓名对应萨省的商家和联络人。其中,Knight Archer保险公司出现在名单中16个中国人的姓名旁。
前市长阿切尔接受CBC采访时说,他的公司通过王琦招聘了2到3个“非常优秀的职员”,但是不清楚具体细节。
边境服务局还在王琦和崔玉娟的家中找到一个支票本,显示2012年,前市长夫人格劳丽雅接到两笔支付,分别是$3,000元和$7,000元。
边境服务局称,这就是证据,显示两人向萨省商家付款,作为向移民局提供虚假工作的回报。
包括格劳丽雅在内,有20个商人被列为本案的证人。格劳丽雅本人没有回复CBC的采访要求。
里贾纳Impact Printers公司的老板莫斯卡利克(Dave Moscaliuk)也是此案的证人之一。边境局称,他的公司为4名中国人提供了工作职位。
2012年5月29日,萨省移民提名计划的一名官员给公司老板莫斯卡利克打电话,就一封工作邀请信问了一些问题。莫斯卡利克告诉这官员,王启用于移民申请的电子邮件并非正式的Impact Printers邮箱,而是王自己设立的。
法院文件显示,王启很快就给萨省移民提名计划部门发电子邮件做解释,说莫斯卡利克是他的朋友,他只是帮朋友的公司寻找一些技术工人而已。
不过,王启和莫斯卡利克之间的一次谈话被意外录了音,而且落到了调查员手里,成为边境服务局的有力证据。
2012年6月15日,莫斯卡利克给萨省移民提名计划部门打电话,找他的在线申请密码。他当时留言后,并没有成功挂断电话,结果,政府的电话留言箱录下了他和一个人的对话,边境服务局认为这个人就是王启。
从他们的对话看,莫斯卡利克并不计划雇用那些外国公民,尽管他准备给他们提供工作邀请信。另一个人(王启)向莫斯卡利克保证:“他们(外国公民)不会问你这件事的。”
莫斯卡利克回答说:“那不是有点偷偷摸摸吗?”然后他又说:“这样的话,如果这些人来到这个国家,他们在这里却没有工作,我却是后面有关联的人……我会不会被指控啊?”
在接受CBC采访时,莫斯卡利克否认了这段对话,并称自己从未通过王琦聘用任何人。
边境局还在垃圾桶里找到了一份名叫Fact Computers电脑公司的工作邀请函。
接受CBC采访时,这间公司的老板迈克·弗里茨勒(Mike Fritzler)称,他对王琦说只提供2-3个职位,但是文件显示,两人商量后决定安排9个职位,而王琦实际上在他的公司安排了21个人。
为此,边境服务局认定这些申请人拿到的工作邀请根本不是真实的职位。
弗里茨勒后来给王琦发电邮说,政府的移民官员来调查他了,问他每个职位的情况,以及需要多少人,使他处于很尴尬的境地。他抱怨王琦没预先告诉他相关的信息,使他在与政府官员谈话时显得「像个白痴」。
他还告诉王琦,移民官正在调查他的个案,因为王启伪造他的签名,还拼错了弗里茨勒的名字。
王琦还为此向弗里茨勒道歉说:“我知道你超级忙。所以,我就帮你签了名。”
另外,在萨省南部Estevan镇广告公司KO Advertsing,业务最繁忙时期也只有3名雇员,却被发现向8个中国人提供了职位。
这间公司的老板瑟瑞南(Loretta Threinen)接受CBC采访时非常震惊,称自己根本没有出过这些工作信。
另一间汽车旅馆India Head Motel Bar and Grill多年来只有老板夫妇辛格(Bill Singh)两人经营,却被发现发出了6份工作邀请函。
边境局调查人员在王琦和崔玉娟的垃圾桶内找到一张废纸,上面显示有人“企图练习和伪造辛格”的签名。
不过,辛格说,他从未用他的英文名字签名,他签名只用他的印度名字。
CBC的报导称,辛格还没有被要求做该案的证人。但是,已经有超过40人被要求上法庭作证,其中包括20名萨省商人。目前为止,所有这些人还都没因此事被指控。
边境局的文件还揭露,王琦与崔玉娟两人在2004年至2011年间,开了至少8间公司,包括两间餐馆,2间贸易公司,1间移民公司、1间商店和1间建筑公司,提供了20多个虚假职位。其中的一些公司也参与了提供虚假职位,制造雇用文件等违法行为。
在案件中的那些靠欺诈获得移民资格的华人,将面临被起诉遣返的可能。这起案件也提醒中国正准备申办加拿大移民的人士,千万不要弄虚作假,否则就算拿到了绿卡,10年20年后东窗事发,依旧会面临被遣返的命运。
申办移民,一定要找有认证资格的移民公司。根据加拿大法律,只有ICCRC持牌移民顾问才能合法地有偿代理留学和移民等案件。所以在加拿大境内,即便专业技术再过硬,也要拿到加拿大移民顾问监管委员会(Immigration Consultants of Canada Regulatory Council,ICCRC)颁发的牌照才能合法代理移民案子。非法的移民顾问有可能被加拿大皇家骑警或边境局拘捕,处以罚金甚至拘留。
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