报告：诈骗团伙骗取联邦疫情福利
来源: 大中报 王飞
（大中报/096.ca讯）：根据CBC的报道，在加拿大联邦政府动用数以百亿元计的资金，帮助民众在疫情到来时收入突然断绝的情况下度过难关。但有诈骗团伙趁虚而入，盗用身分提交大量的虚假申请骗取钱财，还用相关账户趁机洗黑钱。
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加拿大金融交易报告分析中心(FINTRAC)近期提交的报告显示，诈骗团伙使用社交媒体雇佣到大量的人手，使用盗取来的身分资料，向政府提交申请，领取加拿大紧急响应补助金(CERB)的每月2千元；或者假冒某个商家骗取加拿大紧急商业账户(CEBA)的补助，将划拨到商业账户上的4万元转去个人账户，再以现金形式提现。
卡尔加利大学法学助理教授艾哈迈德（Sana Ahmed）表示，政府从一开始发放这些补助金时就已经表示，不会仔细审核每一个申请人，因此发生这样的欺诈活动是大概率事件。
犯罪团伙还物尽其用，在骗取补助金的同时，还向相关账户里面转入要洗白的「黑钱」。
向FINTRAC提供举报线索的机构和个人遍及加拿大各行各业，包括赌场、会计师、国有企业（Agents of Crown）、加拿大的银行、在加拿大的外国银行、保险和房地产经纪、宝石和金属的卖家等。
只要这些机构认为有合理理由相信，某些钱款的流动可能与洗钱或恐怖主义融资有关，就会向FINTRAC举报。
上述钱款在可疑账户内混合后，就转给疑似从事非法或可疑金融活动的人，而这些人并不居住在加拿大，而是生活在受关注的司法管辖区。FINTRAC 认为，这些国家和地区存在较高的洗钱或恐怖主义融资风险。
FINTRAC表示，自2020年初至今年10月31日，它收到30095份涉及各种补助金的可疑交易报告，其中的大多数还涉及人口贩运和毒品犯罪，有大约1500个报告，涉及CERB和/或CEBA相关的欺诈。
其中约有1,500个案件涉及与联邦应急基金和/或央行有关的欺诈行为。
"发言人Mélanie Goulette Nadon说："鉴于报告可疑交易没有资金上限，不可能提供一个与可能流向有组织犯罪的CERB/CEBA资金总额有关的准确数字。
起诉的可能性不大
虽然FINTRAC的文件详细说明了有组织犯罪如何利用这些项目，但这远不是第一个警告。2020年7月，加拿大税务局告知下议院财政委员会，该计划已成为有组织犯罪的目标。
加拿大税务局的一位发言人强调，在大流行病开始时，政府急于确保加拿大人能够维持生计。
Etienne Biram说："在CERB计划的整个生命周期中，我们进行了调整，引入了新的措施和控制，以解决可疑活动，"。
"CRA对欺诈行为是零容忍的。绝大多数加拿大人是诚实的，而且CRA有有效的系统来管理一小部分提交欺诈性索赔的人"。
帮助警方侦查洗钱和资助恐怖主义活动的FINTRAC称洗钱在加拿大是一个 "数十亿的问题"。不过，调查这个问题并不一定是优先项。
"加拿大并没有把调查和起诉金融犯罪作为优先事项，"。
Davis说，"加拿大是一个相当重要的经济体，有大量的犯罪活动，在这个国家有大量的金融犯罪活动发生，我想说的是，广泛地说，执法部门并不擅长发现和破坏这种活动。"
艾哈迈德表示同意，并指出在过去十年中，加拿大只有不到50起洗钱案件被定罪，并称对这些案件的起诉 "不太可能，非常不可能"。
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