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涉嫌诈领EI 骑警扣查徐雪婷公司大批资料3个月已到期


 
 
(大中报/096.ca综合讯):根据CBC的报道,今年6月底,皇家骑警反金融欺诈组调查欺诈领取加拿大就业保险金(EI)案件﹐持证搜查了士嘉堡一间华裔开设的顾问公司﹐收缴大量文件资料﹐包括电脑和USB。

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这些资料包括4个保险箱的文件和2TB的数据的100万份数码文件。
 
按法例规定﹐这些收缴物品必须在3个月内归还物主﹐警方表示﹐资料数量巨大﹐其中大部分需要翻译成英语﹐不但3个月无法交还﹐未来需要延期多久都无法确定。


 
案件涉379宗欺诈申领
公司方律师认为﹐警方扣押资料和调查案件关系不大﹐应该按期退还。
 
近日,法官研究了证据及案例后﹐认同警方立场﹐下令扣押延期9个月。
 
安省万锦市37岁华裔企业主徐雪婷(Xueting Xu,音译)在士嘉堡开设谘询公司,涉嫌帮助其客人﹐提交虚假资料﹐申领就业保险金。参与诈骗加拿大政府超过100万元的失业保险(EI)福利,被控两项欺诈5,000 元以上刑事罪。

在发现徐提供虚假就业记录和医疗记录,帮助他人骗取EI后,加拿大服务局(Service Canada)报了警。RCMP调查发现,徐(又名 Cici Tsui)在多伦多第一广场(4168 号Finch Ave E @ Midland)开设了一家名为C2S2 Consulting Inc.的公司,她被指控代表数百名客户向加拿大服务局提交欺诈性文件以获取EI福利。
 
警方于2020年9月9日﹐持证搜查了相关公司﹐收缴了2部电脑﹐和4个银行保险箱的文件﹐法官当时下令﹐收缴物品等可扣押到2020年12月8日。在警方向法官提交延长收缴文件时间的庭审中﹐警官罗伯森表示﹐骑警的数码搜证组﹐已经复制了所有电脑和USB﹐总共有100万份数码档案需要阅读检查。
 
近九成档案需翻译成英语
罗伯森说﹐在2TB的数据中﹐将近85到90%﹐需要翻译成为英语﹐但是他们只有1名警官在从事翻译﹐因此进度有限。此外﹐警方要求继续扣留资料﹐是为了未来将原件和复制件相比较﹐确定后者可靠性。

 
他向法官表示﹐他甚至无法估计需要将扣押文件的时间延长多久﹐因为他自己不清楚读完这些资料的时间﹐而且疫情下他在家工作﹐而自己电脑技术不太熟练﹐随时可能因技术问题而耽误调查。
 
代表许女士的律师反对警方延长扣押文件的时间。该律师说﹐问题的关键是﹐警方扣押下这些文件究竟和他们的调查工作是否有关﹖
 
律师称﹐他们从警官的证词中发现﹐警官扣押文件﹐是为了未来将这些资料变成他们的最佳证据﹐此外﹐警方认为如果发还电脑和资料﹐她可能再去从事警方认为是违法的事情。
 
法官审理案件后认为﹐本案目前还处在调查早期﹐影响进度的因素很多﹐其中2项影响比较大﹐一是疫情﹐二是翻译人员缺乏。
 
法官接受警方的说法﹕他们才刚开始阅读检查4个保险箱的文件资料﹐2TB的数据需要时间去阅读审查﹕警方需要保持原件来确定复制件的准确性。因此法官同意警方扣押资料到2021年9月8日﹐即总共1年时间。


     

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